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案件查办自查报告篇一
一、单项选择题
1、下列不属于线索型情报分析的主要方法（c）
a、线索内容与日常信息的关联分析b、线索关联内容的初步查证
c、线索使用价值与案件查处的意义d、线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断
2、下面不属于强化情报意识途径的是（b）
a、加强情报的理论学习b、加强情报的运用分析
c、积极参加情报工作d、吸收、借鉴别人的做法和经验
3、下面不属于案件调查中的情报利用（b）
a、“从人到案”b、“从人到人”c、“从案到人”d、“从案到案”
4、对于证据的审查，不属于实践法则的是（d）
a、实验方法b、辨认方法c、鉴定方法d、测试方法
5、下列不属于比较法的表达方式是（d）
a、数字对比b、图示对比c、描述对比d、条件对比
6、下列不属于综合分析法在情报研究中的主要作用的是（）
a、加工素材b、提示事物本质和规律
c、再现事件过程d、形成观点
7、案件稽查终结后为了避免线人的暴露或被追诉，做好刑事诉讼中的线人保密工作，下列错误的是（）。
a、移送案卷时要介绍有关线人稽查的情况。
b、在一般情况下线人不公开出庭作证；非出庭不可的，要以检举人或同案犯身份出见。
c、线人提供的材料不能直接作为刑事诉讼的证据使用，必须使用时应转化为公开的证据。
d、线人档案属机密材料，对其的管理要严格遵守有关保密规定。
8、建立健全情报信息安全保护的规章制度。各级烟草专卖行政主管部门建立健全情报信息保密制度可不考虑（）
a、特定人员管理制度b、特定场所管理制度
c、信息废品处理制度d、信息分级保管制度
9、办案中的保密制度不包括（）
a、举报保密制度b、调查保密制度c、立案保密制度d、奖励保密制度
10、为防止案件线索大量流失，失去破案时机，我们必需建立情报系统。下列不属于情报系统的是（）
a、建立健全信息情报网络管理系统b、构建案件信息情报网络体系
c、建立信息情报网络运行机制d、建立信息情报网络维护机制
11、累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪。下列属于累犯是（）
a、执行完毕5年后再犯危害国家安全罪的b、执行刑期内故意犯罪
c、执行完毕5年后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪
d、刑罚执行完毕后5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的过失犯罪
12、下列不属于团伙犯罪心理特征（）
a、暗示与模仿的诱发作用b、团伙目标的整合作用
c、权威与服从的统治作用d、依附与安全的催化作用
13、不属于被缉捕的犯罪嫌疑人的心理及行为反应（）
a、自首b、潜逃c、对抗d、报复
14、讯问犯罪嫌疑人错误的策略是（）
a、控制犯罪嫌疑人行动的策略b、控制犯罪嫌疑人意向活动的策略
c、控制犯罪嫌疑人情绪的策略d、控制犯罪嫌疑人动机斗争的策略
15、在控制犯罪嫌疑人的认识活动的策略中，下列做法是错误的（）
a、顺水推舟，将计就计b、预防编造谎言和制止撒谎
c、形成错觉，改变认识d、连续使用证据
16、开展涉烟刑事案件调查不从哪方面入手（）
a、查清“人流”b、查清“物流”c、查清“信息流”d、查清“资金流”
17、涉烟刑事案件调查后或移送司法机关后，烟草专卖行政主管部门做法错误的是（）
a、及时将案情上报相关监督部门b、主动配合司法机关对案件进行调查取证
c、案件遇到阻力时要及时报请相关监督部门协调督办
d、熟悉相关的法律条款和诉讼程序
18、生产、销售伪劣产品罪认定表述错误的是（）
a、销售者明示产品存在瑕疵的可能构成生产、销售伪商品犯罪
b、过失而生产、销售伪劣产品的，不构成生产、销售伪劣产品罪
c、销售金额不足5万元的，不可能构成生产、销售伪劣产品罪
d、情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪
19、生产、销售伪劣产品罪与诈骗罪相同点有（）
a、故意犯罪b、犯罪客观c、犯罪目的d、犯罪主体
20、生产、销售伪劣产品罪共同犯罪认定错误的是（）
a、明知他人实施该犯罪，而为其便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任
b、各共同犯罪人应当对其共同犯罪范围内的销售金额负责
c、结合具体案情，根据法律对共同犯罪及主从犯的规定确定
d、对于情节显著轻微危害不大的从犯，也要认为是犯罪
21、下列不属于犯罪未遂的形态特征的是（）
a、行为人已经着手实施犯罪b、犯罪未得逞
c、未得逞是由于行为人主动停止实施d、未得逞是由于行为人意志以外的原因所致
22、根据两高《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，应以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚（）
a、伪劣烟草专卖品销售金额达到5万元以上
b、伪劣烟草专卖品尚未销售，货值金额达到5万元以上
c、伪劣烟草专卖品销售金额未达到5万元，但与未销售货值金额合计达到15万元以上的d、伪劣烟草专卖品销售违法所得达到2万元以上
23、正确区分非法经营罪与合法经营行为，表述错误的是（）
a、行为人的行为是否在国家法律、法规和政策允许的范围内进行
b、行为人通过经营活动所获利润是否在国家法律及政策允许的范围内
c、行为是否具有社会危害性，是否有利于市场经济的发展，是否符合国家、集体和个人的利益
d、行为人主观上出于故意，客观上具有社会危害性，情节严重的，不一定构成非法经营罪。
24、按照最高人民法院、最高人民检察院2007年４月４日实施的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（二）》第三条的规定，犯假冒注册商标罪，可适用缓刑（）
a、因侵犯知识产权被刑事处罚或者行政处罚后，再次侵犯知识产权构成犯罪的b、不具有悔罪表现的c、无法交出违法所得的d、其他不宜适用缓刑的情形
25、以下不发球劣产品是（d）
a、在产品中掺杂、掺假b、以次充好的产品
c、以不合格产品冒充合格产品的产品d、以假充真的产品
二、多项选择题
1、情报分析的过程可以对情报资料进行整理，可以对情报的（）等进行判断，可以产生新的情报。
a、合法性b、可靠性c、确实性d、秘密等级
2、将涉烟情报分析方法分为逻辑方法和操作方法，下面属于逻辑方法的有（）
a、比较法b、分析与综合法c、数据整合方法d、推理
3、根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：（）
a、重大线索b、预谋违法线索
c、已立案件的线索d、隐案线索
4、情报利用的条件包括（）
a、拥有一定数量和质量合格的情报资料
b、情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联
c、情报利用者应有明确的情报需求目的d、情报利用者应具有利用情报资料的意识
5、情报利用的途径，是指从情报系统（包括已获取的情报及其分析研究成果）中获取信息的途径。主要途径有（）
a、查询途径b、加工途径c、传输途径d、分析研究途径
6、制订科学合理的调查取证方案则有利于（）
a、保证调查取证工作的依法进行b、提高调查取证的效率
c、保障执法人员的人身和财产安全d、保障相对人的人身和财产安全
7、证据的审查包括对个别证据的审查判断和对全案证据的综合审查判断，在审查判断时应遵循以下基本原则（）
a、特性法则b、矛盾法则c、实践法则d、综合法则
8、证据的证明对象是指违法案件中，需要由执法人员依法收集运用证据证明的案件事实，其内容主要包括（）
a、违法事实b、违法主体c、程序事实d、证据事实
9、根据行政证据制度，以下不需要证明的事实（）
a、推定事实b、行政认识的事实c、录像记录的事实d、相对人陈述的事实
10、下列属于行政认知的事实（）
a、自然规律及定律b、按照法律规定推定的事实
c、已经依法证明的事实d、根据日常生活经验法则推定的事实
11、情报意识在情报利用过程中的作用（）
a、情报意识是产生利用情报动机的内在因素
b、情报意识是发现、识别、创造利用条件的认识前提
c、情报意识是正确利用情报的思维基础
d、情报意识是衡量利用效果的重要标准
12、情报研究具有的特点（）
a、针对性b、综合性c、预测性d、服务性
13、犯罪心理与犯罪行为的密切联系表现（abc ）
a、犯罪行为总是在一定的犯罪心理的影响和支配下发生的，没有犯罪心理就没有犯罪行为。
b、要剖析犯罪心理，必须先了解犯罪行为
c、犯罪行为的性质往往由犯罪心理状况而定
d、犯罪行为结束后，犯罪心理就立即结束
14、一般共同犯罪心理具有以下特征（）
a、犯罪意向的共同性b、目的一致性c、心理趋同性d、心理相容性
15、犯罪嫌疑人常用的反侦查手段主要有（）
a、精心设计作案时间b、破坏和伪造犯罪现场
c、改变个体形象特征d、串供和谎供
16、属于被跟踪、守候的犯罪嫌疑人的心理状态（）
a、多疑b、试探c、急欲逃跑的心理d、侥幸
17、犯罪嫌疑人的心理变化大致经历哪些阶段（）
a、试探摸底b、对抗相持c、动摇反复d、供述罪行
18、下列属于认定非法经营烟草专卖品的关键证据的有（）
a、经营卷烟的真伪b、鉴定结论c、相关的烟草专卖许可证d、经营金额
19、下列属于市场型涉烟刑事案件的调查方法有（）
a、顺藤摸瓜法b、趁热打铁法c、一网打尽法d、关系串并法
20、下列属于市场型涉烟刑事案件的调查方法有（）
a、顺藤摸瓜法b、趁热打铁法c、一网打尽法d、关系串并法
21、一般情况下，运输型涉烟刑事案件有以下调查的突破口（）
a、查明人物b、查清路线c、核实次数d、核实运费
22、生产、销售伪劣产品罪中涉案烟草专卖品价格认定正确的是（）
a、查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。
b、无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；
c、无法查清实际销售价格，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。
d、无法查清品牌规格的：由查获地的省级烟草专卖局在本省（区、市）上一年度在销卷烟价格目录内卷烟的平均批发价格的基础上，按10%的批零毛利率推算零售价格并出具证明。”
23、非法经营罪中涉案烟草专卖品价格认定正确的是（）
a、非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额
b、非法经营烟草专卖品，无法查清销售或者购买价格的，按照国烟计【2011】第73号规定执行
c、.实施非法经营烟草制品犯罪行为，假冒伪劣卷烟和从非法渠道获取的真品卷烟、走私烟等数额应合并计算
d、不能查清销售价格的，以查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格证明来计算确定金额
24、非法经营烟草专卖品，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”情形有（）
a、非法经营数额在五万元以上的b、非法经营卷烟二十万支以上的c、曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的d、或者违法所得数额在三万元以上的25、非法经营烟草专卖品，应当认定为刑法第225条规定的“情节特别严重”情形有（）
a、曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
b、非法经营数额在二十五万元以上
c、违法所得数额在十万元以上的d、非法经营卷烟一百万支以上的三、判断题
1、对战术情报分析而言，情报分析的过程同时是发现情报空缺、再收集情报的过程。（v）
2、情报有较强的服务性，服务是情报工作的唯一宗旨，而服务的途径就是对情报的利用。（v）
3、情报利用无处不在，无时不有。（v）
4、拥有一定数量和质量合格的情报资料是情报利用的前提。（x）
5、拥有一定数量和质量合格的情报资料是利用情报的先决条件（x）
6、综合利用情报资料查案的方式，将“从案到人”和“从人到案”结合起来，反复检索，灵活运用，不断深化。这种破案的方式，称为由案到案方式（v）
7、对证据的审查应该从证据的非属性入手，审查证据是否具有客观性、关联性和合法性。（x）
8、与案件事实有联系的证据均可作为定案的依据。（x）
9、行政机关在做出行政处罚决定后，可以收集证据作为定案依据的补充（x）
10、非本案执法人员均可作为听证主持人（x ）
11、甲烟草公司为了保证国家利益，低价销售烟支带有黄斑的罚没卷烟，既使销售金额超过5万元，但并未构成犯罪（x）
12、非法经营罪构成要件的危害行为必须是违反特定的刑法规定的行为（x）
13、持有烟草专卖零售许可证的某甲，销售未在当地卷烟批发企业购进的卷烟，销售金额超过了5万元。由于其是持证经营，所以不构成非法经营罪（x）
14、烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已作出的行政处罚决定的，应停止执行，由公安机关做进一步处理（x ）
15、情报研究根据解决特定问题的需要把分散在各种情报资料上的相关信息进行定向选择和科学抽象的研究活动。（）
16、纵向对比是对同一事物的某些特征或属性在不同时期所取数值的比较，横向对比必须是对不同地区的同类事物的某些特征或属性进行同时期的相应比较。（）
17、综合分析的方法，不仅是科学思维的主要方法，也是情报、信息加强的基本形式。（）
18、情报信息保密不善不仅会使情报信息失去本身的价值，更重要的是会影响烟草专卖行政主管部门的日常管理活动。（）
19、线人，是指稽查部门领导和指挥的用于稽查案件、收集违法犯罪情报、发现和控制违法犯罪活动的隐蔽力量。（）
20、线人提供的材料为能作为刑事诉讼的证据使用。（）
21、犯罪行为则总是犯罪心理以作为的形式表现出来的外部活动。（22、累犯和惯犯均是受到过法律的惩罚，都具有监禁体验。（）
23、消极的抵触心理使得一些犯罪嫌疑人的情绪失控，表现为行为暴躁，缺乏理智，出言不逊，气焰嚣张。（）
24、一般而言，人员、货物、资金是调查涉烟刑事案件的三条主线（v ）
25、非法经营罪是情节犯，数额是定罪量刑的重要标准而非唯一标准。（v）
案件查办自查报告篇二
查办案件程序化
一、普通程序
没收木材1立方米以上，对公民处以50元以上，对法人或其他组织处以1000元以上罚款，适用普通程序。
办案时必须“六要素”齐全。即：①填写《林业行政处罚登记表》；②制作现场笔录、或填发《木材暂扣通知单》或《林业行政处罚登记保存通知单》；③调查取证，制作《林业行政处罚询问笔录》；④报送《林业行政处罚意见书》或《林业行政处罚登记表》；⑤《制作林业行政处罚决定书》；⑥告知申请复议事项及交代诉权，填写《送达回证》。
二、简易程序
违法事实清楚，证据确凿并有法定依据，对公民处以50元以下，对法人或其他组织处1000元以下罚款或者警告的林业行政处罚，适用简易程序。即：①制作现场笔录，由当事人签字确认；②填发《林业行政当场处罚决定书》由当事人签收。检查站的检查范围及内容
一、检查地域范围
检查员一般在站区上岗值勤，在接到违章举报或发现有违章运输时，可进行针对性路查。
二、检查品名
1、木、竹：各种规格的木材、小径材、竹材、竹片。
木竹制品：各种木、竹成品、半成品，各种木、竹人造板、木片、木纸浆。
消耗木竹资源较多的林产品：木炭、香菇、木耳、茯苓、树皮、再生树兜、竹笋、松香。
2、法律、法规、规章规定检查的其他项目。
三、检查内容
1、运输证。包括木竹运输证。
2、植物检疫证。
3、检尺码单。
4、县以上林业行政主管部门授权检查的凭证以及法律、法规、规章规定查验的其他有关凭证。 木材检查站具体行政行为的种类、处罚
依据及标准
一、具体行政行为的种类
1、行政处置。包括：①暂扣标的物；②收缴伪造、倒卖或涂改的木材运输证。
2、行政处罚。包括：①没收标的物；②罚款。
二、处罚依据及标准
违章运输木材：①无证运输，按《森林法实施条例》（下简称《条例》）第四十四条第一款规定：“没收非法运输的木材，对货主可以并处非法运输木材价款30%以下的罚款”； ②运输的木材的数量超出木材运输证准运的运输数量的，按照该《条例》第二款的规定。没收超出部分的木材；③运输的木材树种、材种、规格与木材运输证规定不符又无正当理由的，按该《条例》第二款，没收其不相符部分的木材；④使用伪造、涂改的木材运输证件运输木材，按该《条例》第三款规定，没收非法运输的木材，并处没收木材价款10至50%的罚款；⑤承运无木材运输证的木材的，按该《条例》规定，没收运费，并处运费1至3倍的罚款。
违章运输野生动、植物。无证运输或未取得运输证明或超出运输证明范围，运输、邮寄、携带重点保护野生动植物及其产品的或有益的或有重大经济、科学价值的野生花妙笔动植物及其产品，县林业局授权木材检查站按照《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》有关规定，予以没收实物并处罚款。
查验木材运输程序
一、公路检查
检查木材，一个班由两名检查人员，在检查区域，实行文明检查，其程序如下：
1、停靠：举示停车示意牌发出停车信号，指挥被检查车辆停靠到安全 地点，检查员向被检查者出示林业行政执法证件。
2、登记：要求被检查人出示与所运输物品相关的运输证件，经确认属林业道路运输规定检查范围的，查看证件，将被检查人引进值班室填写木材运输过境登记表。不在检查范围之内的，应感谢货主或司机的理解和配合，立即放行停靠车辆。
3、验证：审验木材运输证件、检疫证的合法性、有效性、准确性，检查品种、规格、数量等相关要件。
4、放行：经验证货证相符且证件真实，合法有效的，在证件签注栏加盖检验章并签署检查员姓名填写检验时间后将运输证退还检查人，予以放行；如发现无证运输、货证不符或使用涂改、伪造、过期运输证的，对所运木材应予扣留，按林业行政处罚程序规定依法处理。
三、违章处理
根据《林业行政处罚程序规定》和《行政处罚法》，对违章木材按下列程序进行：
1、立案。当班检查员发现运输木材手续不齐或目测复尺货证不符的，应予立案，填写《林业行政案件登记表》，经站长批准立案。
2、扣留。经检查有下列行为之一的，对木材予以扣留：①无木材运输证的；②运输木材的树种、材种、数量、规格与运输证不符的；③使用伪造、涂改或失效运输证件的；④不服检查，强行冲关的，并填写《暂扣木材通知单》，检查员认为确需将木材下车复尺时，应向对方当事人说明原因，并经站长批准后实施；对价值超过1万元的木材的复尺，应报主管机关同意，扣留木材超过24小时，应及时报告县级林业主管部门。
3、询问。详细询问当事人和其他知情者，听取对木材来源、违章原因及其经过的陈述，做好笔录，被询问人在笔录上签字。
4、审批。根据林业法律、法规、规章等有关规定，提出处理意见，填写《林业行政处罚登记表》《林业行政处罚意见书》《林业行政处罚权利告知书》，权属范围内的，由站长审批，超过权限的，应按程序报林业主管部门法制机构审核并经行政负责人审批。对较大数额罚款等行政处罚，在处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。
5、处理。经审批后，由承办人填写《送达回证》《林业行政处罚决定书》。
6、送达。及时将《林业行政处罚决定书》送达被处罚人，由被处罚人在《送达回证》上签名或盖章，并注明签收日期。承办人对事实清楚，案情简单，被处罚人认罚的，按简易程序处理，须制作有被处罚人签字或盖章的现场笔录，并当即发给《处罚决定书》签收。
7、交代归档。告知被处罚人申请复议或起诉的机关和复议或起诉的期限。
四、立卷归档
结案后，由承办人将处罚决定书，送达回证等有关材料收集，按顺序编排，目录、页次，整理立卷，装订成册，要求做到卷宗整洁，字迹工整清晰，专柜专人保管，以利备查。
案件查办自查报告篇三
三、
案件查办1、案件调查
(1)涉烟情报搜集x
1、涉烟情报工作的作用
（1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。（2）有利于提高破案效率，保证破案质量。（3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。
2、涉烟情报搜集的概念和原则
涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。
因此，搜集情报必须遵循以下基本原则：（1）及时、迅速（2）客观、准确（3）全面、系统（4）持之以恒（5）遵守法制
3.涉烟情报搜集的对象及内容按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。
（1）违法人员情报搜集的内容：①本人的基本情况部分，主要反映本人所具有的基本情况。②涉烟违法行为及嫌疑根据部分，主要反映与涉烟违法活动有关的基本情况。
（2）涉烟案件情报搜集的内容：①发案情况，包括发案时间、地点、发现案件的基本情况。②案件的基本情况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处罚情况、违法形式等基本情况。③涉案违法人或嫌疑人情况，包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本情况。
（3）违法线索情报搜集的对象及内容：
违法线索情报搜集的对象包括：①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。
违法线索情报搜集的内容：①关于人的线索内容，包括：已知的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。②关于物的线索内容，包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。③关于事的线索内容，包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；与违法活动相关的事实部分；与事件相关的已知人的情况和未知人有关情况的分析意见。
4.涉烟情报搜集的方式、方法
涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。（1）跟踪盯梢 ①跟踪盯梢的方式：a.尾随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。②跟踪盯梢的准备工作：a.熟悉案情，明确任务；b.组织力量，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份伪装。③跟踪盯梢的方法：a.徒步跟踪：主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。跟踪中，调查人员与调查对象之间的距离和所选择的位置极为重要，徒步跟踪总的要求是：繁跟紧，疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾手段要防范。b.汽车跟踪：汽车跟踪分为单车跟踪和多车跟踪。跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况，跟踪用车内要安装先进的通讯设备。单车跟踪：单枪匹马的跟踪监视车，必须跟紧调查对象，同时利用一切可以利用的掩护物使自己处在对象后方视野之外。多车跟踪：通常由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务，将目标车夹在中间，跟踪车应适时交换位置。（2）守候监视①守候监视的准备：a.组织精干力量，明确分工。b.熟悉案情，掌握调查对象的情况。c.实地观察场所，选择好监视点。d.拟定全体守候人员工作时间表。e.准备好必要的物资。②守候监视的方法：要根据调查对象的具体情况和任务等因素，因案、因人、因地、因时而定。a.定点守候。b.伏击守候。（3）化装调查 ①化装调查是指调查人员为了适应调查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹调查对象，以实现调查目的而专门改变自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。②化装调查的一般方法：a.身份化装。b.外表化装。c.言语化装。d.车辆伪装（4）诱惑调查所谓诱惑调查，一般是指调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施。在适用诱惑调查时必须精心组织、周密部署，确保万无一失。首先，应根据具体案情，认真细致地做好诱惑调查实施前的准备工作，主要有：a考虑适用诱惑调查的必要性和可能性b调查熟悉约定地点和有关路线c确定诱惑人员和外围调查人员d实施中可能出现的问题及对策e诱惑人员和外围调查人员的联系方式等。其次，诱惑调查实施中，诱惑人员和外围调查人员应抓住机会及时互通情况、保持联系，随时掌握案件情况，对出现的意外情况要视情果断处理。同时，应注意诱惑调查的合理使用问题，对其从适用范围、适用条件、适用程序上加以严格限制。(2)证据法理分类识别 z 1.根据证据的不同表现形式，可分为言词证据和实物证据。言词证据如证人证言、当事人陈述、鉴定结论等。实物证据是指以实物形态表现出来的证据，包括物证、书证、视听资料等。勘验（检查）笔录。2.根据证据的不同来源，可分为原始证据和传来证据。原始证据如证人证言、当事人陈述等。传来证据如案情的陈述、书证原件的复印件、物证的照片等。3.根据证据与案件主要事实的不同关系，可分为直接证据和间接证据。直接证据通常包括当事人的陈述、熟悉全部或主要案件事实的证人证言、能够单独反映案件主要事实的视听资料等。间接证据如在销售非法生产的烟草专卖品案件中，当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”就属于间接证据。(3)询问技巧x ①试探性发问。②简单发问。③委婉发问。④迂回发问。⑤直接发问。⑥跳跃式发问。⑦循序渐进发问。(4)查账方法y ①检查总账。②检查损益表。③检查银行对账单④检查发票存根。⑤检查企业的仓库保管账。(5)委托鉴定x 烟草专卖行政主管部门选取的鉴定人应该具有以下条件：一是具有鉴定这项工作的专业知识；二是能够客观公正地担任鉴定工作，实事求是地作出鉴别和判断。（1）物证鉴定（2）书证鉴定：①一般书证鉴定。②发票鉴定。③印章鉴定。④注册商标及商品装潢的鉴别。（3）会计鉴定。注意事项：①出具委托鉴定书；②列明鉴定事项；③注明鉴定时间要求；④应委托法定有权鉴定机构鉴定。
案件查办自查报告篇四
案件查办
情报的最主要属性是（）。a、知识性 b、传递性 c、效用性 d、广泛性
对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递，是情报的（）。a、任务 b、目的 c、内容 d、对象
涉烟情报指以公开与秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法的（）。a、分析研究的成果
b、一切线索和情况，以及对其分析研究的成果 c、一切线索和情况 d、一切线索
涉烟情报内容涉及广泛，有些内容又相互交叉，为便于实际工作的开展及管理，将其划分为（）。
a、人员情报类、案件情报类、违法情况线索情报类 b、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类 c、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、d、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类
情报的时效性决定了搜集情报必须遵循（）原则。a、持之以恒 b、全面、系统 c、及时、迅速 d、客观、准确
关于涉烟情报搜集的概念，表述正确的是（）。
a、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程
b、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程
c、是指运用公开的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程 d、是指运用秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程
（）获取情报的时间距情报产生的时间越远，其价值就越大。
对于那些由于缺乏调查线索陷于僵局的案件，（）搜集的作用和功效尤为突出。a、违法组织情报 b、涉烟案件情报 c、违法人员情报 d、违法线索情报
关于隐案，下列说法正确的是（）。a、是指尚未发生，后来可能发生的案件 b、是指因行为隐蔽，被发现后又逃脱处罚的案件 c、是指已经发生、尚未发现，后来被发现查获的案件 d、是指已经发生并发现，尚未立案查处的案件
（）涉烟案件情报，是以未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。
涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种，下列方法中属于公开方式的是（）。
a、跟踪盯梢 b、执法检查 c、化装调查 d、守候监视
调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施是指（）。
a、诱惑调查 b、化装调查 c、守候监视 d、跟踪盯梢
在调查人员对跟踪对象、跟踪路线及周围环境较为熟悉，有比较好的通讯设备，且跟踪人员足够多的特定环境下，可以采取（）。
a、尾随跟踪 b、接力跟踪 c、迂回跟踪 d、交换跟踪 关于涉烟情报搜集中的汽车跟踪，做法错误的是（）。
a、尽可能选用普通颜色、普通外形的车辆，最好更换当地的车牌，以免引起注意。b、跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况。
c、多车跟踪时，由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务。
d、单车跟踪时，当调查对象车停车后，跟踪车内的所有人员应下车找监视点进行观察监视。
根据证据（），可分为原始证据和传来证据。a、不同表现形式 b、不同来源
c、与案件主要事实的不同关系 d、取得是否合法
当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”就属于（）。a、间接证据 b、直接证据 c、传来证据 d、实物证据
下列（）项不是烟草专卖人员调查取证的基本方法。a、询问 b、查账 c、鉴定 d、猜测
为了打乱被询问人事先准备的防御办法和编好的陈述及辩解腹稿的询问方法是（）。a、循序渐进发问 b、直接发问 c、简单发问 d、跳跃式发问
直接发问效果不好的情况下，可采取（）的方法，使被询问人不知不觉地进入询问正题。
a、跳跃式发问 b、循序渐进发问 c、迂回发问 d、简单发问 检查总帐是查账的基本方法之一，检查总帐的基本目的下列表述准确的是（）。a、为了核实该企业损益表中的销售收入年末累计数字与总账的销售科目数字是否一致，做到会计报表真实可靠
b、用来考察和核对各种明细账、现金日记账、银行存款日记账提供的数据，其目的是掌握该被查企业设置了哪些会计科目，为下一步有针对性的查账打下良好的基础
c、为了核实该被查企业银行存款日记账，现金日记账是否与银行对账单金额一致 d、对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查，看企业是否另设财务账簿
下列（）项不是查账实施阶段的相关要求。
a、执法人员到达被查企业后，应立即向当事人及有关人员说明情况，表明身份 b、听取被查企业根据查账要求所作的专题汇报，同时针对有关问题进行必要的当面质询
c、根据掌握的情况，确定需要进行检查的资料的种类和范围，明确查帐要证明的问题，拟定查账方案，制定查账计划
d、按类别和性质对有关资料、数据进行整理、归类、分析、实事求是地认定问题的性质
对卷烟鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起（）日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。
a、15 b、30 c、60 d、90
行政处罚案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件（）时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者其他行政执法机关的行政执法活动。
a、属于自己管辖，但办案阻力大
b、属于自己管辖，同时其他行政执法机关也有管辖权 c、不属于自己管辖
d、属于自己管辖，同时其他烟草专卖行政主管部门也有管辖权
内部移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门。内部移送产生的原因主要是法律关于（）的规定。
a、地域管辖 b、职能管辖 c、级别管辖
d、地域管辖和级别管辖
烟草专卖行政主管部门向有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关移送案件时，应遵循以下程序()。
a、审查、提出移送书面报告、负责人审核批准、移送 b、提出移送书面报告、审查、负责人审核批准、移送 c、审查、负责人审核批准、提出移送书面报告、移送 d、审查、移送
烟草专卖行政主管部门移送行政处罚案件，决定批准移送的，应当及时制作案件移送函、涉案物品清单等文书，（）日内办理移送手续。
a、三 b、五 c、七 d、十
烟草专卖行政主管部门移送行政处罚案件，需要移送的材料有（）。
a、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。
b、案件移送材料目录、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。
c、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。
d、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、其他有关涉案材料。
烟草专卖行政主管部门决定接受其他执法机关移送的案件后，应依次办理()。a、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函、调查取证 b、制作案件受理回复函、调查取证、接收案卷材料和涉案财物、立案 c、调查取证、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函 d、制作案件受理回复函、接收案卷材料和涉案财物、立案、调查取证
从轻处罚是指烟草专卖行政主管部门在法定的处罚方式和处罚幅度内，对行政违法行为人选择（）的方式和（）的幅度。
a、最轻 最低 b、最重 较低 c、较轻 较低 d、较轻 低于法定幅度
《行政处罚法》规定，（）的人有违法行为的，对违法者应当从轻、减轻处罚。a、未满14周岁
b、已满14周岁不满16周岁 c、已满16周岁不满18周岁 d、已满14周岁不满18周岁
违法行为已超过追究时效的，应（）。a、重新处罚 b、减轻处罚 c、从轻处罚 d、不予处罚
根据行政自由裁量权的分类，“行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行”属于（）的自由裁量权。
a、在行政处罚幅度内 b、选择行为方式 c、对事实性质认定 d、决定是否执行
（）行政自由裁量权合法性原则也被称为适当性原则。
法定处罚依据规定有两种或两种以上罚种可供选择的，下列对处罚种类的选择标准表述错误的是（）。
a、对社会危害轻微的违法行为，优先选择谴责性和告诫性的罚种 b、一般违法行为，优先选择罚款
c、在财产罚中，优先选择没收当事人的违法财产和违法所得 d、限制或剥夺当事人行为能力、资格的罚种为最后选择
下列对于行政处罚自由裁量权的监督，不属于内部监督的是（）。a、案件核审监督 b、案件评查监督 c、行政复议监督 d、审判监督
小王是专卖科案件审理员，对于其所实施的行政行为，应负责任的人员是（）。a、小王、专卖科长 b、小王
c、小王、专卖科长、局长 d、小王、局长
行政处罚决定书（）后，就对被处罚人产生约束力、确定力和执行力。a、作出 b、送达生效 c、寄出 d、公告
《行政处罚法》中规定了罚缴分离制度，因此行政机关作出罚款的行政处罚决定的，都应当实行罚缴分离。
行政机关执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（）日内，交至行政机关；行政机关应当在（）日内将罚款缴付指定的银行。
a、二 一 b、二 二 c、三 二 d、三 三
根据法律规定，下列物品不可以抵缴罚款的是（）。a、查封的财务拍卖款 b、没收的违法所得 c、冻结的存款 d、扣押的财务拍卖款
涉案卷烟的鉴别检验出库应凭（）办理手续。a、指定收购书 b、抽样送检通知单 c、罚没卷烟移交清单 d、违法物品销毁记录表
仓库保管人员每（）对涉案卷烟的出入库情况进行核对和账务处理。a、日 b、周 c、月 d、季
须依法收购的卷烟，如果有包装破损等情况，可以酌情降低收购价格，但不得低于全国统一批发价格的（）。
a、40％ b、50％ c、60％ d、70％